SOLO PARA QUE TE ENTERES Blanca Nieves Palacios Barreda El Dr. Santiago Nieto Castillo, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el gobierno de esta 4ta. Transformación, y Carla Humphrey Jordan, quien ha ocupado diversos cargos en el área electoral desde su filiación panista y siendo esposa del destacado panista, Roberto Gil … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de cuatro integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operan el tráfico de precursores, fentanilo y otras sustancias ilegales que entran al país por el puerto de Manzanillo y tienen como destino, en su mayor parte, Estados Unidos. El bloqueo parte de … Leer más
Ciudad de México.- Desde diciembre de 2018 al 27 de agosto de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) un total de 386 denuncias por posibles delitos, en los cuales estarían involucradas 2 mil 505 personas. … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron … Leer más
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que entregó información al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, sobre Pío López Obrador y David León, y serán estos quienes determinen si hubo alguna irregularidad de corte electoral. Luego de participar en la reunión … Leer más
Ciudad de México.- En el contexto de la comparecencia virtual de Ricardo Anaya ante el juez Gustavo Aquiles en el Reclusorio Norte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no descartó que en algún momento, y dependiendo de la indagatoria, puedan congelarse cuentas bancarias del panista. “Estamos en un proceso en … Leer más
Ciudad de México.- Nallely Gutiérrez Gijón, exsecretaria del CEN del PRI, pedirá este día a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al dirigente de este partido, Alejandro Moreno, por posible evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario público, lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito. Integrante de una organización adherente al PRI, explicó … Leer más
Ciudad de México.- La comercialización de mariguana a manos de los cárteles de la droga en México ya puede considerarse sobre todo un “fenómeno histórico”; además de la multiplicación de actividades delictivas a manos de estos grupos —como el tráfico de personas, armas y secuestro— el negocio central en narcóticos son las sustancias sintéticas, explicó … Leer más
Ciudad de México.- El presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, urgió a tomar medidas legislativas que permitan a este organismo vigilar y castigar las irregularidades administrativas encontradas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Un día después de que la Unidad de Inteligencia Financiera … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda será respetuosa de la determinación que tomen las autoridades judiciales respecto a la nueva denuncia presentada por presunto lavado de dinero contra José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó Santiago Nieto, titular de … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la resolución de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), con la que se exoneró al magistrado José Luis Vargas del delito de enriquecimiento ilícito. Además de ir contra la resolución de la FGR, la UIF, … Leer más
Ciudad de México.- Israel Betanzos Cortés, líder del PRI en la Ciudad de México, y el coordinador de este partido en el Congreso local, Tonatiuh González Case, promovieron juicios de amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presuntas operaciones de lavado de dinero. En … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con Odebrecht, la constructora brasileña acusada de repartir sobornos a varios … Leer más
Ciudad de México.- La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) insistió que San Luis Potosí “no se merece tener a los Gallardo en el gobierno” y dijo que “llama la atención” que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) tengan congeladas indagatorias contra Ricardo Gallardo Cardona. En conferencia … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sostuvo que se mantienen vigentes las cinco denuncias que ha presentado contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y “sus principales allegados”, por lo que se encuentran congeladas sus cuentas bancarias. Además, anunció la presentación de una … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que doce candidatos que participaron en las recientes elecciones del 6 de junio habrían recibido financiamiento ilícito, luego de analizar el modelo de riesgo de 12 mil 600 personas. Sin abundar sobre nombres o partidos políticos de pertenencia, Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo … Leer más
Ciudad de México.- Jueces de distrito en el estado de Tamaulipas ordenaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelar las cuentas bancarias de la madre, esposa y hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en la entidad concedió la suspensión provisional … Leer más
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por infundado el recurso de reclamación que había promovido el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El ex mandatario reclamaba la decisión de los ministros de aceptar revisar un amparo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las cuentas bancarias del senador Ismael García Cabeza de Vaca seguirán bloqueadas. Incluso cuando se le notifique la decisión del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas que amparó al hermano del gobernador de dicha entidad. Explicó que la petición de congelamiento … Leer más
Ciudad de México.- Para la Fiscalía General de la República (FGR), las funciones autónomas del Ministerio Público Federal “no están sujetas a manifestaciones públicas y mediáticas sobre posibles denuncias y es autónoma a las funciones y criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, dependiente de la Secretaría de Hacienda, señalaron mandos de la Fiscalía. … Leer más
Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “es una institución que genera condiciones de paz y de seguridad, y es de capital importancia en los procesos de transparencia y rendición de cuentas no sólo en nuestro … Leer más