Ciudad de México.- En el contexto de la comparecencia virtual de Ricardo Anaya ante el juez Gustavo Aquiles en el Reclusorio Norte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no descartó que en algún momento, y dependiendo de la indagatoria, puedan congelarse cuentas bancarias del panista. “Estamos en un proceso en … Leer más
Ciudad de México.- La comercialización de mariguana a manos de los cárteles de la droga en México ya puede considerarse sobre todo un “fenómeno histórico”; además de la multiplicación de actividades delictivas a manos de estos grupos —como el tráfico de personas, armas y secuestro— el negocio central en narcóticos son las sustancias sintéticas, explicó … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda será respetuosa de la determinación que tomen las autoridades judiciales respecto a la nueva denuncia presentada por presunto lavado de dinero contra José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó Santiago Nieto, titular de … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sostuvo que se mantienen vigentes las cinco denuncias que ha presentado contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y “sus principales allegados”, por lo que se encuentran congeladas sus cuentas bancarias. Además, anunció la presentación de una … Leer más
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que doce candidatos que participaron en las recientes elecciones del 6 de junio habrían recibido financiamiento ilícito, luego de analizar el modelo de riesgo de 12 mil 600 personas. Sin abundar sobre nombres o partidos políticos de pertenencia, Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo … Leer más
Ciudad de México.- Para la Fiscalía General de la República (FGR), las funciones autónomas del Ministerio Público Federal “no están sujetas a manifestaciones públicas y mediáticas sobre posibles denuncias y es autónoma a las funciones y criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, dependiente de la Secretaría de Hacienda, señalaron mandos de la Fiscalía. … Leer más
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentará dos denuncias más contra el director de Pemex, Emilio Lozoya, por el desvío de 3 mil millones de pesos hacia Odebrecht y otra por mil 400 millones en favor de otra empresa durante su gestión en la paraestatal. También dijo … Leer más
• El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, señaló que presentó la querella en contra de Cabeza de Vaca tras haber recibido documentos inculpatorios Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, comenzó este viernes la exposición de … Leer más