Ciudad de México.- La hija de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, Mariana Moguel, obtuvo una suspensión provisional del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, contra cualquier orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de inmovilizar y/o asegurar sus cuentas bancarias registradas en BBVA, antes … Leer más
Ciudad de México.- La defensa del empresario Alonso Ancira Elizondo, ex socio mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), solicitó el desbloqueo de sus cuentas que fueron congeladas a partir de febrero de 2019 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El 26 de febrero de … Leer más
• El presidente pidió esperar al resultado del proceso porque las conferencias en Palacio Nacional – advirtió- no son tribunales ni espacio para linchar a nadie Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, por depósitos acumulados de 309 millones de pesos, reveló … Leer más
• El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, señaló que presentó la querella en contra de Cabeza de Vaca tras haber recibido documentos inculpatorios Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, comenzó este viernes la exposición de … Leer más
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, acudió este martes ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados tras ser citado como parte del proceso de desafuero que sigue la Sección Instructora, a solicitud de la Fiscalía General … Leer más