ENREDOS DE LA POLÍTICA
SOLO PARA QUE TE ENTERES Blanca Nieves Palacios Barreda El Dr. Santiago Nieto Castillo, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el… Leer más »ENREDOS DE LA POLÍTICA
UIF
Asesta México y EU golpe a cuatro integrantes del CJNG
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de cuatro integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operan el tráfico… Leer más »Asesta México y EU golpe a cuatro integrantes del CJNG
Ha presentado UIF más de 350 denuncias ante la FGR
Ciudad de México.- Desde diciembre de 2018 al 27 de agosto de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda… Leer más »Ha presentado UIF más de 350 denuncias ante la FGR
Va UIF contra Gloria Trevi por evasión fiscal
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la cantante… Leer más »Va UIF contra Gloria Trevi por evasión fiscal
Entrega UIF información sobre Pío López Obrador y David León
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que entregó información al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la… Leer más »Entrega UIF información sobre Pío López Obrador y David León
Podría UIF congelar cuentas de Ricardo Anaya: Santiago Nieto
Ciudad de México.- En el contexto de la comparecencia virtual de Ricardo Anaya ante el juez Gustavo Aquiles en el Reclusorio Norte, Santiago Nieto Castillo,… Leer más »Podría UIF congelar cuentas de Ricardo Anaya: Santiago Nieto
Problemas al interior del PRI; solicitan a UIF investigación contra Alito
Ciudad de México.- Nallely Gutiérrez Gijón, exsecretaria del CEN del PRI, pedirá este día a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al dirigente de… Leer más »Problemas al interior del PRI; solicitan a UIF investigación contra Alito
Marihuana no es el eje central del negocio del narcotráfico: Santiago Nieto
Ciudad de México.- La comercialización de mariguana a manos de los cárteles de la droga en México ya puede considerarse sobre todo un “fenómeno histórico”;… Leer más »Marihuana no es el eje central del negocio del narcotráfico: Santiago Nieto
Requiere SCJN facultades legales para combatir abusos en TEPJF: Zaldívar
Ciudad de México.- El presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, urgió a tomar medidas legislativas que permitan a… Leer más »Requiere SCJN facultades legales para combatir abusos en TEPJF: Zaldívar
Al margen UIF sobre resolución a denuncias contra presidente del TEPJF
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda será respetuosa de la determinación que tomen las autoridades judiciales respecto… Leer más »Al margen UIF sobre resolución a denuncias contra presidente del TEPJF
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