Ciudad de México.- En el contexto de la comparecencia virtual de Ricardo Anaya ante el juez Gustavo Aquiles en el Reclusorio Norte, Santiago Nieto Castillo,… Leer más »Podría UIF congelar cuentas de Ricardo Anaya: Santiago Nieto
Ciudad de México.- La comercialización de mariguana a manos de los cárteles de la droga en México ya puede considerarse sobre todo un “fenómeno histórico”;… Leer más »Marihuana no es el eje central del negocio del narcotráfico: Santiago Nieto
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda será respetuosa de la determinación que tomen las autoridades judiciales respecto… Leer más »Al margen UIF sobre resolución a denuncias contra presidente del TEPJF
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sostuvo que se mantienen vigentes las cinco denuncias que ha presentado… Leer más »Continúan vigentes denuncias contra Cabeza de Vaca: UIF
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que doce candidatos que participaron en las recientes elecciones del 6 de junio habrían recibido… Leer más »Investigará UIF posible financiamiento ilícito de 12 candidatos
Ciudad de México.- Para la Fiscalía General de la República (FGR), las funciones autónomas del Ministerio Público Federal “no están sujetas a manifestaciones públicas y… Leer más »Ratifica Santiago Nieto autonomía de la UIF
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentará dos denuncias más contra el director de Pemex, Emilio Lozoya,… Leer más »Anuncia Santiago Nieto nuevas denuncias contra Lozoya
• El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, señaló que presentó la querella en contra de Cabeza de Vaca tras… Leer más »Presenta UIF pruebas contra García Cabeza de Vaca
